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通知公告

关于召开泉商投资股份有限公司2014年年度股东大会的通知

发布时间2015年1月27日  来源:办公室 张佳伟  阅读1614次

关于召开泉商投资股份有限公司
2014年年度股东大会的通知


各位股东:

    根据《中华人民共和国公司法》、本公司的章程等有关规定,经董事会审议通过,就为相关事项召开泉商投资股份有限公司2014年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

    一、 会议时间:2015年2月23日(农历正月初五)上午10:00—11:30

    二、 会议地点:泉州晋江陈埭镇滨江商务区泉商环球广场泉商投资大厦会议室

    三、 会议主要议程:

    (一) 听取《泉商投资股份有限公司2014年度经营情况工作报告》。

    (二) 听取《泉商投资股份有限公司2015年度经营计划》。

    四、 参会人员:全体股东,全体董事、全体监事

    五、 其他事项:

    (一) 2014年12月31日在册的全体股东均有权出席本次年度股东大会,也可以委托代理人出席会方式和参加表决。

    (二) 法人股东由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人亲自出访会议的,应出示本人身份证;委托代表人出席会议的,由法定代表人在委托书让签字并加盖公章,代理人应出示本人身份证、委托书。

    (三) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,委托人应在委托书上签名,代理人应出示委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件。

    (四) 会议议程、内容如有变动,以会议召开当天公布的议程为准。

    六:联系方式:

    联系人:董女士          电话:0595-82162891

    电话:18759597950

    传真:0595-82162905     电子邮箱:zengmiao.dong@lianjiegroup.com

    特此通知。

                                                泉商投资股份有限公司

                                                二○一五年一月十六日


    附件:

1、 泉商投资股份有限公司2014年年度股东大会议程表

2、 泉商投资股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书



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